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8 julio 2019

Sanciones en Materia De Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Sanciones en Materia De Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Quien realice actividades vulnerables  conforme a La ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) vigente, se encuentran obligados a observar dicha Ley, así como sus Disposiciones Secundarias para el cumplimiento de la misma, por otra parte, la propia Ley   establece diversas sanciones por el incumplimiento a las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). 

 



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13 mayo 2019

Reforma a disposiciones de la Ley Federal del Trabajo

Reforma a disposiciones de la Ley Federal del Trabajo

El pasado 1 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otras normas, como consecuencia de la reforma constitucional al artículo 123 que se publicó desde el 24 de febrero de 2017, y relacionado también con la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo relativo al derecho de sindicación y de negociación colectiva. (Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva).

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7 mayo 2019

Contraloría y Contralor

Contraloría y Contralor

Si bien en las empresas cuando se habla de Contraloría o de un Contralor la mayoría de los empresarios piensan en “Burocracia” o “policías”, parte fundamental de las funciones de esta área y sus responsables son el cuidado y salvaguarda de los activos de las empresas, y que con frecuencia se piensa en la Contraloría como un estorbo o una piedra en el zapato para el negocio.

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24 abril 2019

Operaciones Vulnerables

Operaciones Vulnerables

Las actividades vulnerables son actividades económicas que por su naturaleza y características pueden resultar una posibilidad a la entrada de dinero obtenido de fuentes ilícitas, las cuales afectarían a la economía de quienes las realicen sin que el ente económico y la propia autoridad pudieran darse cuenta, dichas actividades se encuentran reguladas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), misma que determina si una persona está obligada o no a cumplir con dicho Dispositivo legal al ubicarse en los supuestos normativos. 

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25 marzo 2019

Links para trámites y consultas en línea que todos deberían tener

Links para trámites y consultas en línea que todos deberían tener

Los siguientes links son accesos a trámites en línea que frecuentemente se utilizan yes conveniente tener a la mano. Esperamos les sean de utilidad! 

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19 marzo 2019

Nueva norma para arrendamientos

Nueva norma para arrendamientos

Con motivo de la emisión de la “IFRS 16 Arrendamientos” y de la “NIF D-5 Arrendamientos”, es importante reconocer que en muchas empresas arrendatarias el tratamiento contable de los arrendamientos se modificará de forma importante; también en algunos casos para arrendadoras. Es por ello por lo que, en los siguientes párrafos, reflexionaremos acerca de las consideraciones que las empresas habrán de hacer para ajustar sus estados financieros y que respondan a los cambios en “Arrendamientos” aplicables.

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17 febrero 2019

Ley Fintech y su regulación secundaria 2019, con relación en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Ley Fintech y su regulación secundaria 2019, con relación en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

El 9 de marzo de 2018, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), la cual tiene como finalidad, regular los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología financiera...

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8 enero 2019

Inconvencionalidad e Inconstitucionalidad de la Ley

Inconvencionalidad e Inconstitucionalidad de la Ley

El pasado 5 de noviembre del presente año, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual ha sido cuestionada ampliamente por los especialistas en la materia por ser una ley carente de técnica legislativa además de ser violatoria a la Constitución y diversos Tratados Internacionales.

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3 diciembre 2018

La comunicación de acciones socialmente responsables de tu empresa

La comunicación de acciones socialmente responsables de tu empresa

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha ido ganando relevancia en las últimas dos décadas entre las empresas y los académicos. Lo que comenzó como un concepto ampliamente inaceptable, propuesto por primera vez por Henry Ford en 1917, es ahora un pilar de toda empresa respetable. Como dijo el director ejecutivo de Caterpillar, Jim Owens: "En la próxima década, las empresas más exitosas serán aquellas que integren la sostenibilidad en sus negocios".

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12 noviembre 2018

¿Constitucional? La Interpretación del Procedimiento de verificación de expedientes únicos de identificación en Actividades Vulnerables.

¿Constitucional? La Interpretación del Procedimiento de verificación de expedientes únicos de identificación en Actividades Vulnerables.

Derivado de la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en fecha 17 de Octubre de 2012, los gobernados que realicen alguna de las actividades descritas en el artículo 17 del cuerpo normativo antes descrito, estarán obligados a recabar e integrar diversa información e interponer avisos cuando así lo dispongan las disposiciones legales o en caso de incumplimiento tendrán como consecuencia la imposición de severas multas.

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15 octubre 2018

Complemento Recepción de Pago.

Complemento Recepción de Pago.

Con la implementación de la factura CFDI 3.3, nació lo que hoy conocemos como “Complemento Recepción de Pago (CRP)” también denominado “Recibo Electrónico de Pago”, este documento entró en vigor el 1 de julio de 2017, pero sufrió algunas prórrogas para su emisión, siendo obligatoria a partir del 1 de septiembre de 2018, y a la fecha se han generado dudas respecto a su aplicación y uso.

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15 agosto 2018

Electronic Word-of-Mouth ¿Porqué debería importarte?

Electronic Word-of-Mouth ¿Porqué debería importarte?

El creciente acceso a Internet junto con el desarrollo de nuevos medios digitales en la última década ha ampliado ampliamente las posibilidades de comunicación entre personas y empresas.  A través de plataformas sociales, foros de discusión, blogs y sitios de opinión, las personas pueden fácilmente buscar información y comparar productos y servicios en línea.

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1 agosto 2018

Hacia una mejor gestión operativa en la Administración Pública

Hacia una mejor gestión operativa en la Administración Pública

Después de haber llevado a cabo las elecciones presidenciales y en donde también se renovaron más de 18 mil cargos públicos a nivel federal y local, nos encontramos atravesando los cinco meses que dura la transición presidencial. Durante este periodo, el gobierno entrante y que tomará posesión el próximo diciembre comienza a presentar sus principales objetivos y políticas en materia económica, así como sus estrategias sociales, de seguridad y en materia de anticorrupción para abatir los rezagos y problemas actuales de México. 

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17 julio 2018

Gastos Diferidos y Activos Intangibles

Gastos Diferidos y Activos Intangibles

Los gastos diferidos, a pesar de estar clasificados como un activo, no son otra cosa que gastos ya pagados pero que aún no han sido utilizados, cuyo objeto es no afectar la información financiera de la empresa en los periodos en los que aun no se han utilizado dichos gastos. por diferentes circunstancias, la empresa decide comprar o pagar algunos gastos que no utilizará de forma inmediata, sino que los irá utilizando o consumiendo en el transcurso del tiempo y mientras esto sucede, permanecen como un activo.

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2 julio 2018

Informativo: Decreto de Reforma sobre el Código Fiscal del 1ero de Junio 

Informativo: Decreto de Reforma sobre el Código Fiscal del 1ero de Junio 

El día viernes 1 de junio del 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

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