Derecho Penal Económico

Derecho Penal Económico (Corporate Compliance)

La actual regulación legal hace imputable y responsable penalmente a las personas jurídicas por los delitos que puedan cometer:

  • El administrador de hecho o de derecho.
  • El representante legal y aquellos que tienen la función de dirección y control de la entidad.
  • Cualquier empleado o dependiente por falta de control de los directivos.

Para ello se hace imprescindible implantar un sistema de prevención y detección de delitos, con el objetivo de identificar y prevenir la comisión de delitos realizados por cualquiera de los mismos.

PROCESO DE TRABAJO

1- Análisis de riesgos

    • Análisis de actividades y riesgos.
    • Valoración del impacto.

2- Plan de tratamiento de riesgos y mejoras

    • Inventario de medidas a implementar.
    • Mejora de los controles existentes y propuestas de nuevas medidas.
    • Canal de comunicación.
    • Sistema disciplinario.
    • Plan de acción.

3- Protocolo de compliance officer

    • Creación de un órgano de control independiente.
    • Elaboración de la normativa interna.
    • Apoyo al compliance officer.

4- Formación y coaching

  • Formación a los empleados y directivos sobre los protocolos desarrollados.

5- Seguimiento y actualización

    • Verificaciones periódicas.
    • Soporte técnico combinado.

Conjuntamente con nuestra división de consultoría, hemos desarrollado un sistema de prevención y detección de delitos para su implantación a todo tipo de personas jurídicas susceptibles de ser condenadas penalmente, teniendo experiencia en todos los aspectos de la prevención y detección de delitos, desde el análisis de riesgos, a la revisión y actualización periódica del sistema.


Recursos de interés

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