El Ministerio de Hacienda informó que el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiera (UIAF) firmó la primera semana de marzo de 2017 un memorando de entendimiento con Luxemburgo, para el intercambio de información entre unidades de información financiera.

En el comunicado del Ministerio se señalada que el memorando se subscribió de acuerdo con lo dispuesto por el Grupo Egmont (entidad que agrupa a las Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo y de la cual es parte la República de Colombia), en su carta de ‘Principios para el intercambio de información entre unidades de información financiera’.

La información que será compartida entre los dos países está relacionada con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos, incluyendo el análisis de datos financieros y de intercambio de estudios, investigaciones, e información sobre las tendencias y tipologías asociadas a estas conductas. Además, se informó el reforzamiento de alianzas estratégicas con otras unidades de inteligencia financiera en el mundo para combatir de manera más efectiva estos delitos.

El Director de la UIAF manifestó que con este memorando de entendimiento, Luxemburgo y Colombia prevén la posibilidad de ejecutar casos conjuntos de inteligencia financiera, para lo cual los dos países definirán los protocolos con miras a garantizar la reserva legal y proteger el intercambio de información, de conformidad con las normas nacionales e internacionales.

Este tipo de memorandos de entendimiento también los ha firmado la UIAF con países como Canadá, Polonia, el Reino Unido, México y Panamá, entre otros de la región.