Compliance

Compliance

Una empresa puede naufragar si no ve los riesgos a los que se enfrenta… Nuestro objetivo es ayudar a los clientes a prevenirlos eficazmente con el Compliance.


La Responsabilidad Penal Empresaria:

La estandarización de los programas de cumplimiento a fin de prevenir contingencias penales es una necesidad obligada de toda estructura empresarial, que debe adoptar recaudos e implementar mecanismos efectivos para cumplir adecuadamente con las pautas reglamentarias vigentes, a fin de minimizar el riesgo de contingencias penales por los llamados delitos empresarios o corporativos.

La defectuosa implementación u omisión de este “compliance” es el fundamento de la responsabilidad penal empresaria impuesta por numerosos instrumentos internacionales y la legislación penal moderna de diferentes países, entre ellos la Argentina.

 

El nuevo régimen legal en la República Argentina:

A partir de la sanción de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, las empresas tienen responsabilidad penal por un acotado número de delitos relacionados con la corrupción de los funcionarios públicos (soborno, tráfico de influencias, entre otros), que hubieran sido cometidos con su intervención, en su nombre, representación, interés o beneficio. Ello sin perjuicio de la responsabilidad penal de los directivos y demás personas físicas que hubieran intervenido en los hechos.

Si bien la responsabilidad penal de las personas jurídicas ya estaba prevista en la legislación argentina para determinados delitos específicos en materia fiscal, aduanera, ambiental, cambiaria, económica y financiera, la sanción de esta ley consagra la conveniencia y, en algunos casos la necesidad y obligatoriedad (en el caso de querer contratar con el Estado Nacional Argentino), de implementar en las empresas políticas efectivas para prevenir, detectar y denunciar hechos de corrupción en sus relaciones con el Estado.

A lo que se añade que está en estudio parlamentario una reforma general y trascendente de todo el Código Penal argentino, que contempla extender el régimen de la mencionada ley 27.401 a un vasto número de figuras penales, como el narcotráfico, los delitos marcarios y contra la propiedad intelectual, los diversos tipos de fraudes, entre varios otros.

 

Nuestro servicio de Compliance

Desarrollamos, implementamos, monitoreamos y perfeccionamos programas de compliance adaptados a las necesidades de cada empresa y los riesgos propios de la actividad que realiza, su dimensión y capacidad económica. Desde la singularidad de las PyMEs hasta la especificidad de grandes corporaciones que operan en múltiples jurisdicciones.

Nuestra propuesta de servicios va más allá del desarrollo de políticas de integridad por hechos de corrupción, sino que incluye prevención del lavado de dinero y de la amplia gama de delitos corporativos, de acuerdo a la legislación argentina y los estándares internacionales más avanzados en la materia (FCPA, UK-Anti Bribery Act, Cód. Penal Español, Ley Sapin, normas ISO 19600, etc.), constituyendo un verdadero blindaje para su empresa ante el riesgo de contingencias penales.

Nuestro misión es asesorar, formar y ayudar en el cumplimiento de las normas que deben regular la organización y funcionamiento de las empresas, con el fin de instaurar una cultura de ética y transparencia en los negocios.

 

Legales servicios

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